利益熏心，不惜違法套利的北八道集團(tuán)有限公司（下稱“北八道集團(tuán)”），面對巨額罰單，似乎并未打算乖乖就范。

因為操縱次新股被開56.7億的巨額罰單，北八道集團(tuán)“一夜之間”在上海外高橋出了名，就在周邊各機(jī)構(gòu)員工剛剛開始對身邊這家公司議論紛紛的時候，北八道集團(tuán)大廈招牌已被“連夜”撤下，公司“人去樓空”，留守人員則對外界時刻保持著十二分的警惕。

企圖從外界視線中消失的不只是北八道集團(tuán)的招牌。第一財經(jīng)記者也發(fā)現(xiàn)，在巨額罰單下發(fā)前，一眾北八道公司幾乎密集變更工商材料，試圖脫離與處罰主體北八道集團(tuán)的干系，而北八道集團(tuán)甚至不惜“減資瘦身”，甚至將子公司破產(chǎn)清算，以藏住豐厚的“家底”，面對巨額罰單似乎留有后手。北八道的實際控制人林慶豐正借著工商變更試圖“金蟬脫殼”，將眾多北八道公司的股權(quán)假托他人之手，隱匿幕后試圖逃避行政處罰。

“消失”的北八道集團(tuán)大廈

“北八道集團(tuán)大廈就在路邊，紅色招牌很大的。”3月17日下午，上海陰雨，順著地圖和路人的指引，記者尋到了位于外高橋的北八道集團(tuán)大廈，但和地圖顯示不同的是，“北八道集團(tuán)大廈”的招牌已經(jīng)悄然不見，周圍人員對此也渾然不知。

北八道集團(tuán)大廈

“之前招牌還在，沒注意什么時候撤下來的，應(yīng)該違法報道鋪天蓋地之后的事兒。”一承租北八道集團(tuán)大廈樓層的某公司人員對記者稱，盡管此前北八道集團(tuán)的招牌此前一直懸掛，但他很少見該公司人員出入。

知情人士向記者介紹，北八道集團(tuán)在保稅區(qū)坐擁兩棟11層的大樓，一棟是北八道集團(tuán)大廈，一棟是信泰融資大廈。根據(jù)公開資料，2013年11月，北八道集團(tuán)前身以9650萬元的價格，競得上海市外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司自貿(mào)區(qū)工業(yè)倉儲1萬余平方米的土地使用權(quán)。次年4月，北八道投資控股有限公司成立，林慶豐及其女兒林玉婷為投資人。2014年10月，公司更名北八道集團(tuán)。

多位受訪人士對記者表示，擁有外高橋兩棟大樓的北八道集團(tuán)之前一直被外界認(rèn)為只是做坐地收租的生意。不過，記者實地走訪發(fā)現(xiàn)，這兩棟大樓僅三層以下像是處于出租狀態(tài)，其余樓層多數(shù)處于空置狀態(tài)，要么完全未裝修，內(nèi)部如同廢棄的大樓。

北八道大廈內(nèi)

幾經(jīng)周折，一自稱北八道集團(tuán)大廈工作人員的人士向記者透露，北八道集團(tuán)在北八道大廈頂層辦公，但一般人不能上去。該人員與記者對話時頗為警惕，一度跟隨記者前往大廈11樓北八道集團(tuán)的辦公地點。

該人員所謂的北八道集團(tuán)辦公點大門緊閉，室內(nèi)并未開燈，門內(nèi)綠植已見枯萎，也未有人員活動跡象，記者撥打前臺電話亦無人前來接聽。

值得注意的是，透過玻璃窗看到空置的前臺墻壁上寫的并非“北八道集團(tuán)”而是“信泰金融”。記者在現(xiàn)場湊巧找到林育志的聯(lián)系方式，并嘗試著電話撥打該電話號碼，但對方在聽到“北八道集團(tuán)”幾個字后便迅速掐斷了電話，此后多次撥打均未有接聽。

林育志與林氏父女是何關(guān)系外界不得而知，但他卻在操縱股價案發(fā)后替林氏父女站在了北八道集團(tuán)的“前臺”，不僅擔(dān)任信泰融資租賃公司（下稱“信泰融資”）、信泰商業(yè)保理、北八道貨融等北八道旗下公司法人代表，亦和北八道集團(tuán)一起出資成立了北八道蝴蝶（深圳）基金合伙企業(yè)（下稱“北八道蝴蝶基金”），并在北八道旗下多家企業(yè)擔(dān)任高管。

記者查閱工商資料發(fā)現(xiàn)，上海并無一家企業(yè)注冊名為“信泰金融”。而知情人士稱，信泰金融極有可能就是信泰融資，系北八道（廈門）物流集團(tuán)有限公司（下稱“北八道廈門”）與頌恩集團(tuán)（香港）有限公司（下稱“頌恩集團(tuán)”）于2012年9月合資成立。另外，信泰融資所披露的聯(lián)系方式、辦公地點、初始注冊地均與北八道集團(tuán)相同。林慶豐、林玉婷目前同為信泰融資董事。有關(guān)頌恩集團(tuán)的公開信息并不多，有限的資料顯示，頌恩集團(tuán)成立于2010年8月，目前的狀態(tài)為“仍在登記冊上”。

記者向上述北八道工作人員了解信泰金融與信泰融資的關(guān)系、“林總”是林育志還是林慶豐以及公司目前的辦公地，該人士均拒絕回答，聲稱自己只是”打工的”，讓記者“不要給自己惹麻煩”，趕緊離開。

記者從接近信泰融資的人士處獲悉，信泰融資的融資租賃業(yè)務(wù)一度做的“風(fēng)生水起”，甚至與*ST新賽等上市公司存有合作。*ST新賽2016年3月10日公告稱，公司控股子公司普耀建材與信泰融資擬簽訂《融資租賃(售后回租)合同》，融資金額為人民幣 3700 萬元,租賃期限為 1 年。

這份公告也披露了信泰融資的資產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)當(dāng)時披露，截至2015 年 9 月末，信泰融資總資產(chǎn)為 67 億元，負(fù)債為 64 億元，凈資產(chǎn)為 2.6 億元，前三季度實現(xiàn)銷售收入 1.2 億元，凈利潤 0.15 億元。

北八道的“家底”

在證監(jiān)會56.7億的巨額罰單下發(fā)前，北八道和它的掌門人林慶豐鮮為市場所知，也并沒有更多的北八道旗下公司如信泰融資的公開信息。此次因與上市公司合作而碰巧露出“家底”，也讓北八道和林慶豐更顯神秘。

第一財經(jīng)此前報道，林慶豐九十年代起家于鐵路物流行業(yè)，他在福建、河南、重慶甚至新疆等地均有物流公司，僅北八道廈門目前對外投資了的子公司就接近10家。金融資產(chǎn)方面，除了信泰融資、信泰商業(yè)保理。北八道集團(tuán)旗下亦有多家私募，較為人知的則是北八道蝴蝶基金與北八道紫錦城資產(chǎn)管理（上海）有限公司（下稱“北八道紫錦城”）。

北八道蝴蝶基金成立于2015年9月，主要從事股權(quán)投資的公司，注冊資本2億元。其中，北八道集團(tuán)出資1.4億，持股70%；深圳蝴蝶谷資本管理有限公司（下稱“深圳蝴蝶谷”）認(rèn)繳出資200萬元，占比1%；剩余的出資則由林育志認(rèn)繳，占比29%。深圳蝴蝶谷擔(dān)任北八道蝴蝶基金的法人及執(zhí)行合伙人。

2014年從事資產(chǎn)管理的北八道紫錦城，目前的股東則是上海紫錦城珠寶交易中心有限公司，紫錦城珠寶交易中心，位于上海豫園商圈，一度定位是打造珠寶零售行業(yè)的航母，和外高橋兩棟大廈類似，紫錦城也是北八道在上海重要的物業(yè)資產(chǎn)。

靠著以上這些資產(chǎn)，林慶豐成為坐擁天價私人游艇的富豪，憑借這些不動產(chǎn)，林慶豐和北八道以動產(chǎn)抵押、股權(quán)出質(zhì)等方式從各個渠道獲取了數(shù)十億的借款。

以北八道廈門為例，記者統(tǒng)計，北八道廈門2014年11月至2017年8月有7項有效動產(chǎn)處于抵押狀態(tài)。其中抵押物品包括集裝箱、裝載機(jī)以及起重機(jī)等，債權(quán)數(shù)額總數(shù)達(dá) 5.63億元。 北八道旗下眾多股權(quán)也被質(zhì)押融資，北八道（咸陽）物流有限公司、北八道（高安）物流有限公司就是如此，融資額均在1億元以上。

除此之外，信泰融資2016年12月-2017年7月期間，十余次利用與*ST新賽等租賃融資所購設(shè)備進(jìn)行抵押融資，債權(quán)總額達(dá)人民幣12.5億元，抵押物品包括鍋爐磨炭機(jī)及設(shè)備、電力變壓器、采棉機(jī)等，均在新疆省。

記者了解到，北八道旗下企業(yè)還廣涉民間借貸業(yè)務(wù)。2016年3月，北八道廈門曾因2億元民間借貸案被告上法庭。2017年1月，北八道紫錦城就因牽扯民間借貸被央行列入“失信被執(zhí)行人名單”。

欲逃罰款？

據(jù)證監(jiān)會通報，北八道集團(tuán)涉嫌操縱張家港行、江陰銀行、和勝股份等，違法獲利9.45億元。為此，證監(jiān)會開出五倍頂格處罰，金額刷新了鮮言操縱市場案的34.7億元罰單紀(jì)錄。

而就在證監(jiān)會的罰單下達(dá)前，北八道一眾公司均進(jìn)行了令人眼花繚亂的工商變更，林氏婦女也試圖通過變更隱沒到幕后，與監(jiān)管機(jī)構(gòu)玩起了“躲貓貓”。

2017年5月，北八道集團(tuán)投資人由林氏父女變更為林育志、林慶社，林育志同時還接替林慶豐任公司法人代表，林慶社則接替林玉婷任監(jiān)事。5個月后，林育志、林慶社又將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一空殼公司，同時公司法人代表從林育志變更為林惠惠。2017年12月，北八道集團(tuán)進(jìn)行“瘦身”，注冊資本從5億元陡然降至3000萬元。2018年2月，北八道集團(tuán)子公司北八道（上海）供應(yīng)鏈管理有限公司則剛剛破產(chǎn)清算，正式注銷。

類似的情況也發(fā)生在北八道廈門身上。2017年10月，經(jīng)過多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，北八道廈門的股東由北八道集團(tuán)、林玉婷變更為林惠惠。4個月之后，林惠惠又向自然人何雪轉(zhuǎn)讓全部持股，相關(guān)職務(wù)也有變更。兩個月后，北八道廈門子公司——北八道（安陽）物流有限公司，注冊資本由1億元大幅縮水至100萬元。

2017年7月，象嶼股份曾與北八道合資成立廈門象道物流有限公司，北八道物流持股比例為60%。成立1個月后，北八道即把股權(quán)全部出讓給廈門五店物流公司，該公司可能亦為北八道有關(guān)聯(lián)，該公司地址與北八道廈門相同。

按照我國《行政處罰法》規(guī)定，被做出行政處罰的當(dāng)事人若逾期不履行行政處罰的，到期不繳納罰款將每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款； 按法律規(guī)定，將查封、扣押的財物拍賣或者將凍結(jié)的存款劃撥抵繳罰款。除此之前，行政機(jī)構(gòu)可申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

上海一證券法律師表示，行政罰款追繳過程漫長，在繳納罰款的最后期限前，均不排除被罰主體存有僥幸心理，企圖通過轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、破產(chǎn)清算等方式拖延、甚至逃脫罰款。

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